聯系我們

單位地址:西安市高新區科技四路202號

總    機:029-82200221

郵    編:710065

傳    真:029-81778627

服務熱線:400-8870015

服務傳真:029-81778690

【世界投資者周】防范跨境期貨詐騙

【世界投資者周】防范跨境期貨詐騙

隨著中國金融市場的開放度和國際化水平的提升,合格投資者有了越來越多的合法境外投資渠道。相比國內的金融產品交易,投資者在了解境外投資時存在語言不通和法律法規不熟悉等問題。在盲目跟風海外投資的趨勢下,不法分子利用科技手段進行規模性團伙作案,騙取境內投資人信任,建立非法跨境期貨交易通道、進行虛擬交易,對廣大投資者進行詐騙。


(一)不法分子的慣用作案手段

不法分子一般會在國內設立公司,在境外租賃犯罪場所、購買手機、電腦等作案設備。假扮成投資人、專業導師、導師助理等,偽裝成從業人員營造境外期貨高收益氛圍,誘騙投資人入金交易,騙取交易手續費及客戶資金。


(二)投資者如何增強自我保護意識

投資者在進行境外期貨投資時,應當增強自我保護意識和投資風險意識,自覺遠離非法境外期貨投資活動,在投資前要擦亮雙眼,做到“三辯”:一辨業務資質,投資者在進行任何投資前,牢記通過相關金融管理部門了解是否是經批準或經備案的合法機構,辨明業務資質情況;二辨營銷方式,開展期貨業務,要遵守法律法規有關適當性管理的要求,合法的經營機構在進行業務宣傳推介時會按要求揭示業務風險,不會承諾最低收益;三辨匯款賬戶,投資者應前往合法期貨經營機構開設期貨賬戶,進而開展期貨交易。


先設置數據